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无极实验室打击区块链犯罪的“与时俱进”

来源:游侠书生 发布时间:2021-06-22 18:28 标签:区块链(5)无极实验室(1)占星(1)
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近年来,大数据、人工智能、区块链等前沿技术不断更新迭代,以超乎寻常的速度提升了各行业的服务水平和效率,同时,也给人们的日常生活带来了极端。非常方便。
 
然而,技术的“中立”地位,不可避免地容易成为一系列违法犯罪行为的新诱因和新手段。好在现在越来越多的企业意识到了这个问题,“科技为善”的理念正逐渐成为行业和社会发展的共识。
 
在区块链领域,随着全球数字货币市场的进一步扩大,传统金融世界的犯罪也因为这项新技术的出现而“与时俱进”。在此背景下,无极实验室的占星和美国Chainalysis Reactor应运而生,并在全球公诉打击区块链犯罪中发挥了重要作用。
 
2021年6月3日,无极实验室(Z-Labs)正式成立。在实验室成立之前,很多人可能不知道,这个低调的区块链security技术团队,利用其自主研发的“占星”(星图)系统,为全国30个省市的警方进行货币诈骗。全国各城市。为区块链洗钱、传销等案件提供百余次数据分析、取证、资金追踪协助。
 
无极实验室由安全、风控、合规等多个领域的专家组成,专注于链上情报分析、安全攻防对抗和风控策略研究,打击链上恶意行为,帮助区块链网络安全治理。事实上,早在2018年7月,无极实验室安全技术团队就正式启动了链上分析系统——“占星”的自主研发工作,并于2019年9月开始在部分领域使用。
 
(图:占星协助定位诈骗团伙)
 
作为无极实验室安全技术能力的主要载体,“占星”系统积累了超过10亿的链上数据、安全情报数据和事件分析数据,可识别地址数量超过1.50亿 其中,实验室跟踪标记的恶意地址超过25万个,类型涵盖混币、暗网、基金盘、杀猪盘等多个维度。与2014年成立的区块链data分析公司Chainalysis相比,其数据量并没有大多少。
 
Chainalysis 是一家知名公司,专注于区块链大数据和安全服务。其客户不仅包括加密货币交易所,还包括美国国土安全部、联邦调查局、国税局、烟草和枪支管理局、缉毒局、证券交易委员会、特勤局、中央情报局和其他政府执法机构。 2021年3月26日,Chainalysis宣布获得由顶级资本Paradigm领投的1亿美元D轮融资,投后估值超过20亿美元。
 
就是这样一家吸引全球资本竞争的专业公司。他们拥有数亿个标签地址,无极实验室持有的类似地址数量已超过1.50亿。参考Chainalysis,无极实验室在区块链大数据和安全领域的数据存储和技术实力无疑处于世界领先地位,其社会价值在许多实际案例中得到了很好的体现。
“占星”协助警方,孝感警方越境打击大型电子诈骗团伙
 
“占星”系统可以直观地将无极实验室团队成员长期丰富的对抗分析经验积累成各种先进的分析筛选功能,形成一套高度自动化、高度智能化的链上追踪分析系统,并能有效协助一线机构快速完成链上资产追踪定位,确认资产流向。
 
2019年3月27日,湖北应城市发生电信诈骗案。某市民以买彩票名义被电信诈骗团伙骗取数百万元人民币。当地警方经调查,初步确定诈骗集团位于菲律宾。当年,公安部同意成立全国多地警察工作组,集中在菲律宾开展工作。孝感市公安局也派人员参加。随后的应城诈骗案嫌疑人突然回国,被警方抓获。
 
此后,孝感警方工作组一直留在菲律宾继续调查案件等线索。其间,受司法部刑侦局委托,湖北警方接获线索举报奎松市一电子诈骗窝点。根据线人提供的内容,警方初步掌握了一个以投资股票和虚拟货币为幌子的诈骗窝点,涉及数百人。
 
该团伙以招聘外贸公司为由,招募了多名跨境人员。之后,他们购买了部分股东的个人信息,并以胁迫和胁迫的方式要求跨境人员以各种方式对该集团进行洗脑,以诱骗其他受害者进入该公司的商品交易平台进行虚拟货币交易并实施“杀猪” “欺诈。
 
由于本案还涉及虚拟货币交易,警方邀请无极实验室安全技术团队在案件侦查过程中提供技术协助。在合作过程中,无极实验室团队成员利用“占星”对警方提供的初步线索进行了分析,获得了多个收缴地址。同时,他们进一步追踪了一百多个相关地址。经过反复核实,无极实验室团队最终确定了犯罪嫌疑人在链上转移资产所使用的主要地址,帮助警方查明线上线下关系,成功锁定犯罪嫌疑人。
 
(图:“占星”根据警方提供的线索分析)
 
2019年12月19日,在公安部的指挥下,孝感市公安局赴菲律宾打击新型电信和网络犯罪工作组。在外交部、移民局、警察总部、博彩委员会等部门的协助下,在菲律宾马尼拉大都会奎松市1024 Bagobantai North Edessa 1024 Bagobantai North Edessa的环球贸易中心大楼成功敲定了这一重大虚拟货币投资。 ” 342名犯罪嫌疑人在“杀猪盘”诈骗窝点被当场抓获。
 
概要
 
技术是一把“双刃剑”。在时代的飞速发展下,新技术的不断涌现,不可避免地会带来一些新的犯罪模式,不仅对我们的社会生活产生负面影响,也让一线机关对违法犯罪行为进行管理。 这带来了巨大的挑战。
 
现阶段,一系列源自“区块链”概念的骗局正在成为新的金融犯罪趋势。对此,无极实验室利用其自主研发的“占星”系统,多次为警方进行专业的链上数据制图和关联分析,大大加快了区块链刑事案件的侦查进程。
 
在可以预见的未来,可能会有更多区块链safety技术团队和无极实验室这样的专业公司,秉承“科技向善”的理念,积极承担社会责任,竭尽全力创造更适合区块链 技术和这个新兴产业的成长土壤。让科技进步成果造福千家万户,真正为社会赋能,为时代发展赋能。
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